THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà 3 – Đak Lô
Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà 3 – Đak Lô.
Mã số doanh nghiệp: 5900336410.
Địa chỉ ĐKKD: Số 94 Võ Nguyên Giáp, xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi.
Điện thoại: 02606.533.313
Email: ctcptdsongda3daklo@gmail.com
Trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.
I. Thời gian
14 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 7 năm 2026.
II. Địa điểm
Hội trường Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà 3 – Đak Lô.
Địa chỉ: Số 94 Võ Nguyên Giáp, xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi.
III. Thành phần tham dự họp
Thành viên HĐQT, BKS và tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà 3 – Đak Lô có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 31/05/2026.
Cổ đông không đến dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự và việc ủy quyền phải được lập bằng văn bản (theo mẫu của Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà 3 – Đak Lô gửi kèm).
IV. Nội dung họp ĐHĐCĐ
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
- Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2025 đã được kiểm toán.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.
- Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và dự toán chi phí thù lao HĐQT, BKS năm 2026.
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2026.
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
V. Tham dự Đại hội
- Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu xác nhận) và gửi về Công ty trước 15 giờ 00 phút ngày 15/7/2026, theo địa chỉ:
Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà 3 – Đak Lô
Địa chỉ: Số 94 Võ Nguyên Giáp, xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi.
Điện thoại: 02606.533.313
Email: ctcptdsongda3daklo@gmail.com
Mọi vướng mắc (nếu có) vui lòng liên hệ đến số điện thoại: 02606.533.313.
Hoặc cập nhật Website: songda3daklo.com
- Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ vui lòng mang theo CCCD, hộ chiếu hoặc giấy ủy quyền để tiện cho việc kiểm tra trước khi vào phòng họp.
Rất hân hạnh được đón tiếp quý Cổ đông./.
