Dưới đây là tóm tắt chi tiết toàn bộ nội dung bộ tài liệu Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thuỷ điện Sông Đà 3 – Đak Lô:
📌 THÔNG TIN CHUNG
- Tên công ty: Công ty Cổ phần Thuỷ điện Sông Đà 3 – Đak Lô
- Địa chỉ: Số 94 Võ Nguyên Giáp, xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi
- Mã số doanh nghiệp: 5900336410
- Thời gian họp: 14h00, ngày 16/07/2026
- Chủ tọa: Ông Nguyễn Tiến Trường (Chủ tịch HĐQT)
- Thư ký: Ông Trần Xuân Lên (Phó phòng Tài chính – Tổng hợp)
- Tỷ lệ tham dự: 10 cổ đông đại diện 25.955.105 cổ phần, chiếm 99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (26.200.000 cổ phần).
1. NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 (Số: 01/NQ-SD3-DL-ĐHĐCĐ)
Nghị quyết thông qua các nội dung trọng tâm sau:
🟢 A. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025
| STT | Khoản mục | Tỷ lệ | Số tiền (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| I | Lợi nhuận trước thuế TNDN | 71.926.914.733 | |
| 1 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | 4.099.209.373 | |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | 67.827.705.360 | |
| II | Chia cổ tức | 15,25% | 39.955.000.000 |
| III | Phân phối các quỹ | 27.872.705.360 | |
| 1 | Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 3.872.705.360 | |
| 2 | Quỹ đầu tư phát triển | 24.000.000.000 |
🟢 B. Kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2026
(Đơn vị tính: triệu đồng)
- Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:
- Tổng giá trị SXKD: 199.100 triệu đồng (~199,1 tỷ VNĐ)
- Tổng doanh thu: 152.778 triệu đồng (~152,77 tỷ VNĐ)
- Lợi nhuận trước thuế: 55.797 triệu đồng (~55,79 tỷ VNĐ)
- Lợi nhuận sau thuế: 53.007 triệu đồng (~53,00 tỷ VNĐ)
- Nộp ngân sách: 32.483 triệu đồng (~32,48 tỷ VNĐ)
- Kế hoạch đầu tư:
- Tổng mức đầu tư: 63.659 triệu đồng (~63,65 tỷ VNĐ)
- Dự án chính: Dự án thuỷ điện Ngọc Tem (63.659 triệu đồng)
🟢 C. Các nội dung khác được thông qua
- Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025 & kế hoạch năm 2026.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 (phát hành ngày 20/03/2026 bởi UHY).
- Quyết toán chi phí thù lao HĐQT, BKS năm 2025 & phương án năm 2026.
- Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026.
2. BIÊN BẢN ĐẠI HỘI (Số: 01/BB-SD3-DL-ĐHĐCĐ)
- Kết quả biểu quyết: Toàn bộ 7 nội dung được trình tại Đại hội đều được thông qua với tỷ lệ tán thành 100% (25.955.105 cổ phiếu).
- Kết thúc Đại hội: Lúc 16h30 cùng ngày (16/07/2026).
